company news
公司要闻

28

2023.04
南山控股召开2022年度董事会

2023年4月27日,深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“南山控股”或公司) 第六届董事会第二十四次会议暨2022年度董事会顺利召开。中国南山集团总经理、南山控股董事长王世云主持会议,公司全体董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议。

本次会议审议并通过了《公司 2022年度董事会工作报告》、《公司 2022年年度报告及摘要》、《公司 2023年第一季度报告》、《公司 2023年度经营计划》等20项议案。

公司副董事长、总经理舒谦先生做工作报告,对公司2022年的经营情况做了全面、系统的总结及回顾。他表示,刚刚过去的2022年是较为艰难的一年,面对严峻的内外部环境,公司攻坚克难,砥砺奋进,交出了一份不错的成绩单,这些都离不开股东和董事会的正确领导和大力支持,离不开全体员工的共同努力和携手奋斗。当前形势下,公司各项经营工作依然面临较大挑战。2023年,公司将坚持问题导向和底线思维,夯实发展基础,强化数字赋能和人才支撑,加快迈进转型升级的步伐,集中力量和资源,推动公司高质量发展迈上新台阶。

与会董事对公司在严峻挑战下取得的成绩给予高度认可,并围绕公司的发展战略和公司治理等方面进行了深入的研讨。独立董事们纷纷建言献策,表示行业形势仍较为严峻,公司须持续加强新业务布局和资源利用,制定实施转型升级的有效计划,不断增强公司竞争力,提升公司投资价值;同时,公司应密切跟踪政策和市场的变化并予以研判,审慎制定经营目标,通过优化薪酬体系、完善内部激励机制等方式,充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。

会议最后王世云董事长作总结发言,表示公司高度重视各位董事的建议,在后续工作中将进行深入研究、认真部署。2023年,公司将根据发展战略及业务开展情况优化资源配置,持续推动公司产业发展与业务创新,进一步提高上市公司平台的核心价值和回报能力。

同日,公司第六届董事会专门委员会会议、监事会第十三次会议暨2022年度监事会在公司会议室顺利召开。